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Des plaignants de BitConnect prétendent que ses fondateurs sont associés au Ponzi OneCoin

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Les procès intentés aux États-Unis la semaine dernière contre les promoteurs et les cadres de BitConnect ont été rendus publics. Les identités derrière le prétendu système de ponzi, ont été dévoilées, et plusieurs plaignants ont prétendu que les fondateurs de OneCoin, un autre système de ponzi à grande échelle, étaient impliqués dans BitConnect.

Plusieurs procès intentés plus tôt ce mois-ci ont suggéré que Glen Arcaro avait pratiquement dirigé le programme de Ponzi en tant que directeur des promotions américaines, supervisant plusieurs promoteurs, dont Craig Grant et Travon James. Les poursuites ont accusé BitConnect d’exécuter un système de ponzi en utilisant la crypto-monnaie comme couverture. Il a promis aux investisseurs un revenu fixe pour leur investissement, qui n’a jamais été partagé avec les investisseurs.

L’organisation entière a été structurée pour bénéficier aux premiers investisseurs en escroquant les utilisateurs ayant rejoint l’organisation à un stade ultérieur. Au fur et à mesure de l’implosion du système de ponzi BitConnect, la valeur de BitConnect (BCC) a chuté à presque zéro, et les économies de toute une vie et les investissements ont été perdus du jour au lendemain.

« BitConnect utilise la crypto-monnaie comme couverture pour l’exécution de son système de Ponzi. Par exemple: a. Il fournit des intérêts quotidiens sur un investissement qui n’a pas d’autre revenu que l’argent de nouveaux investisseurx; b. Il augmente artificiellement la valeur de sa crypto-monnaie en faisant en sorte que de nouveaux investisseurs entrent dans le système de Ponzi; c. Il cache l’identité des propriétaires de cette escroquerie en utilisant une société offshore créée à travers une société appelée Companies Made Simple », lit-on dans le procès.

David Mehmet, l’un des plaignants contre BitConnect, a déclaré que trois dirigeants et fondateurs d’Onecoin, un système de ponzi qui a été réprimé par les autorités indiennes, italiennes, allemandes et bulgares plus tôt cette année, ont été associés à BitConnect. Mehmet a affirmé que Nigel Allen, le fondateur de OneCoin, XECoin, Crypto888 et Octacoin, ainsi que deux fondateurs de OneCoin, Ruja Ignatova et Sebastian Greenwood, ont supervisé le programme de Bitconnect, en tant que cadres supérieurs.

En janvier de cette année, le Bureau du Procureur de la Bulgarie a révélé que le gouvernement avait perquisitionné les bureaux de OneCoin et saisi ses serveurs. Bien que le siège social de OneCoin soit basé à Dubaï, le gouvernement bulgare a noté que l’organisation fonctionne à travers «des centaines d’entreprises affiliées sur 4 continents […] qui font l’objet d’enquêtes en Angleterre, Irlande, Italie, États-Unis, Canada, Ukraine, Lituanie , Lettonie, Estonie et de nombreux autres pays. « 

À l’époque, avant son arrestation, Ignatova a prétendu que OneCoin n’était pas un système de Ponzi et qu’il s’agissait d’une plate-forme d’éducation pour les investisseurs en crypto-monnaies. Mehmet a suggéré que, comme Ignatova l’avait fait avec OneCoin, BitConnect a commencé à prétendre qu’il fonctionnait comme une plate-forme éducative pour les investisseurs de crypto-monnaies, et non comme un site de prêt.

OneCoin reste encore fonctionnel dans de nombreux pays, BitConnect pourrait continuer à fonctionner si les autorités ne parviennent pas à démêler toutes les identités derrière le système de Ponzi.

À un moment donné, BitConnect était évalué à plus d’un milliard de dollars. En tant que tel, les investisseurs ont perdu plus d’un milliard de dollars dans ce système de Ponzi, ce qui était évident dès le début compte tenu de son taux de rendement fixe. L’incapacité à punir ses créateurs pourrait aboutir à la réapparition sur le marché de nouveaux systèmes de ponzi de type BitConnect.

Traduit librement depuis The Merkle

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