Découvrir le trading de crypto-monnaies

La police indienne arrête les créateurs d’un Ponzi de 2,6 millions de dollars

719 0
Partager cet article...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Les autorités indiennes ont arrêté deux individus accusés d’opérer un système de ponzi sur le bitcoin qui a escroqué quelque 300 bitcoins, env. 2,6 millions de dollars au prix actuel, de 5000 victimes.

Le duo, soupçonné d’avoir mis en place un système de marketing à paliers multiples (MLM) qui incitait les investisseurs à attirer d’autres dans le système, a promis des rendements élevés sur les investissements bitcoins à travers une société appelée Bitmineplus. La société a encouragé les investisseurs à déposer ou à acheter des bitcoins auprès de la société, qu’elle détenait alors, afin d’offrir des rendements mensuels pouvant atteindre 12%, selon les révélations de son site web encore en activité.

Selon The Times of India, la plate-forme a commencé à solliciter des investissements lors de son lancement en décembre 2016 et, en plus des rendements de 12%, a offert un revenu de référence de 5% aux investisseurs anticipés avec 10% de commissions supplémentaires.

Un enquêteur a déclaré:

Leur idée de base était de lancer un système de marketing à plusieurs niveaux impliquant des bitcoins. Les gens ont reçu des paiements mensuels et un revenu supplémentaire pour avoir référé le régime à plus de personnes.

Après avoir payé les investisseurs en bitcoin au début, la société a commencé à offrir des dividendes dans «BMP», sa propre crypto-monnaie créée sur mesure qui n’offrait aucune valeur. Finalement, les opérateurs ont fui avec l’argent de leurs investisseurs avant que les forces de l’ordre rattrapent et appréhendent les deux individus.

« Jangra (le cerveau derrière la ponzi) avait prévu de déplacer ses investisseurs vers sa propre crypto-monnaie après avoir obtenu une bonne somme d’investissement, mais la dette croissante et la pression quotidienne de ses investisseurs l’ont fait fuir avec l’argent », a déclaré un haut responsable.

La société, qui a organisé des soirées somptueuses dans des hôtels 5 étoiles pour gagner la confiance des investisseurs, a finalement attiré plus de 5 000 personnes pendant plus d’un an avant que le programme ne s’effondre en février 2018.

« Nous avons identifié au moins 5 000 cartes d’identité qui ont été trompées », a déclaré dimanche le vice-commissaire de la police (cyber cellule), Anyesh Roy, selon l’Hindou. « Pour les premiers mois, le revenu est entré mais finalement, il s’est arrêté après quoi les investisseurs ont commencé à poser des questions. »

La fraude liée à la crypto-monnaie continue d’être répandue dans les pays asiatiques, où les escrocs justifient des gains à court terme irréalistes en prétendant investir dans des cryptomonnaies.

Plus tôt ce mois-ci, une importante fraude ICO liée à la crypto-monnaie au Vietnam a vu les autorités, y compris le cabinet du Premier ministre vietnamien, réprimer un programme radical qui a permis d’escroquer 32 000 citoyens sur un total de 660 millions de dollars. Un système pyramidal chinois similaire à l’échelle nationale censé être une plate-forme de blockchain a escroqué 80 millions de yuans (13 millions de dollars) de 13 000 investisseurs plus tôt cette année.

Traduit librement depuis ccn.com

Partager cet article...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Laisser un commentaire