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Enquête sur la plus grande plateforme d’échange en Corée du Sud

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UPbit, la plus grande bourse de crypto-monnaie en Corée du Sud, a fait l’objet d’une enquête de la police locale et de 10 enquêteurs après l’attaque de son siège à Séoul. Chosun, le plus grand média du pays, a rapporté que les autorités sud-coréennes soupçonnaient UPbit de transférer illicitement des fonds de clients vers le compte de ses dirigeants.

Le 10 mai, la police locale de Séoul et 10 enquêteurs de la Korea Financial Intelligence Unit (KIU) et de la Korean Financial Services Commission (FSC) ont perquisitionné le siège de l’UPbit et ont saisi leurs bureaux pour mener une enquête officielle sur les mouvements suspects de fonds concernant des échanges de crypto-monnaie UPbit vers les comptes personnels des cadres UPbit.

Chosun et d’autres réseaux d’information traditionnels, dont Hani, ont rapporté que la police sud-coréenne enquête de manière approfondie sur les allégations de fraude et les mouvements illicites de fonds provenant des portefeuilles des clients.

La réaction générale de la communauté des crypto-monnaies en Corée du Sud et de l’espace mondial de la cryptomonnaie a été que les dirigeants d’UPBit n’auraient pas dû commettre de tels crimes étant donné que les échanges de crypto-monnaie ont généré des centaines de millions de bénéfices trimestriels depuis début 2017 .

UPbit, la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaies en Corée du Sud, a été perquisitionné par la police locale.
L’enquête sur ‘UPbit est toujours en cours et la police locale n’a pas encore publié son rapport final sur la situation. Mais, comme avec Coinnest, si les autorités sud-coréennes découvrent des preuves claires dans le mouvement des fonds des clients vers les comptes extérieurs, cela pourrait entraîner un blocage permanent ou temporaire de l’échange.

« Nous avons sécurisé les disques durs et les livres comptables par la confiscation. Les analyses devraient prendre des jours « , ont déclaré les autorités, ajoutant que le rapport final sur l’affaire UPbit sera publié la semaine prochaine.

Pendant ce temps, l’équipe de développement de l’opérateur d’échange a déclaré que la plate-forme est toujours opérationnelle et continuera à servir les utilisateurs jusqu’à ce que la police locale envoie un autre avis.

« UPbit est actuellement sous enquête par l’accusation, et nous travaillons avec diligence. Les services UPbit tels que toutes les transactions et les retraits fonctionnent normalement. Vos actifs sont conservés en toute sécurité dans votre compte, vous pouvez donc être sûr que vous pouvez utiliser les services d’UPbit. « 

Le mois dernier, le président de Coinnest, anciennement un important centre d’échange de crypto-monnaie en Corée du Sud, a été arrêté pour avoir volé des fonds d’utilisateur et les avoir alloués à ses propres comptes de crypto-monnaie. Selon Hani, Coinnest était autrefois la troisième plus grande bourse de crypto-monnaie en Corée du Sud, qui exploitait également une importante opération d’extraction de crypto-monnaies.

La police locale et les enquêteurs ont découvert que les fonds des clients étaient envoyés aux comptes personnels des dirigeants de Coinnest et ont immédiatement arrêté son président.

Coinnest fonctionne toujours, après que son conseil d’administration a annoncé qu’il a remplacé l’équipe de direction de la société et continuera à fonctionner comme une plate-forme de négociation de crypto-monnaies locale.

Dans l’ensemble, la réaction du marché des crypto-monnaies à l’enquête concernant UPbit pourrait être considérée comme une exagération d’une enquête en cours et les investisseurs sur la plate-forme de négociation peuvent encore négocier et retirer leurs fonds. Mais, les analystes ont déclaré que l’affaire a conduit le marché des cryptos à la baisse par des marges importantes au cours des dernières 12 heures.

Traduit librement depuis CCN.com

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